Генеральная прокуратура проверяет отдельных руководителей ГУ ГФС в Житомирской области на причастность к деятельности конвертационного центра.
Как сообщается в информации, размещенной сегодня на официальном сайте Генпрокуратуры, досудебным расследованием в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) и ч. 2 ст. 205 ( фиктивное предпринимательство) УК Украины, установлена группа лиц, которые на протяжении 2016-2018 гг. с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий, которых было создано более 100, проконвертировали более 140 млн. грн.
В ходе расследования были установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области. В частности, они уводили фиктивные предприятия от проведения налоговых проверок, давая возможность им функционировать длительное время и, как следствие, уклоняться от упраты налогов в особо крупных размерах.
В ходе проведения следственных действий в административных зданиях ГУ ГФС в Житомирской области сотрудниками Генпрокуратуры Украины и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ были проведены обыски кабинетов руководителей ГУ ГФС. В результате была изъята документация, черновые записи, компьютеры и флеш-накопители. Кроме того, в рабочем кабинете одного из руководителей ГУ ГФС в Житомирской области была изъята 191 тыс. грн. неизвестного происхождения.
Следственные действия продолжаются.
