СБУ пресекла в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра, который обслуживал экспортеров сельхозпродукции.
Как сообщили Житомирскому Курьеру в пресс-службе УСБУ в Житомирской области, оборот “конверта” составлял более 200 миллионов гривен.
В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур, зарегистрированных на подставных лиц. Обслуживались в конвертационном центре более 20 мощных агропромышленных предприятий из Киевщины Житомирщины, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.
Механизм фиктивного экспорта позволял бизнесменам незаконно увеличивать суммы возмещения из бюджета НДС и переводить крупные суммы денег в наличные.
Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертационного центра и подконтрольных структур, а также в жилищах фигурантов уголовного производства. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, черновая бухгалтерия, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов для возмещения госбюджета нанесенного ущерба.
Документирование незаконных операций конвертационного центра проводилось сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями ГУ Нацполиции в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.
