Почти 200 миллионов гривен вывели в тень два агрохолдинга за 2018-2020 годы с помощью организованного ими конвертационного центра.
Об этом Житомирский Курьер узнал сегодня в управлении СБУ в Житомирской области.
В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализовали средства, полученные от продажи продукции не отраженной в официальной документации. Для обналичивания средств организаторы задействовали 25 подставных физических лиц -предпринимателей. По заключению экспертов, в течение 2018-2020 годов злоумышленники вывели в тень почти 200 000 000 гривен.
Для установления точного размера ущерба, нанесенного государству.
правоохранители провели несколько одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в автомобилях фигурантов. Во время следственных действий изъяли более 1,4 миллиона отмытых гривен, более 20 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащий сформированные документы и черновую бухгалтерию, доказывающих организацию сделки.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, которые были задействованы в противоправной схеме, и имущество фигурантов для возмещения госбюджета нанесенного ущерба.
Документирование незаконных действий злоумышленников проводили сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями и оперативными подразделениями ГУ ДФС в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.
